La Legitimación de capitales consiste en una serie de pasos que una vez ejecutados muestran una procedencia legal de fondos obtenidos por la ejecución de actividades ilícitas, en su mayoría, cometidos por delincuentes planificados y estructurados, implicando para ello, la utilización del sistema económico para dar
Cómo evitar la Legitimación de capitales?
Para evitar la legitimación de capitales en tu organización es necesario analizar los riesgos presentes en el modelo de negocio. Una vez identificados estos riesgos, y si el lavado de dinero es uno de ellos, se pueden tomar medidas de prevención más efectivas
¿Que se entiende por riesgo de legitimación de capitales?
La legitimación de capitales es un fenómeno criminal de dimensiones internacionales, cristaliza el esfuerzo de la delincuencia organizada por darle apariencia legal a un dinero obtenido por actividades ilícitamente
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